சுவிட்சர்லாந்தில் மிகப்பெரிய பணமோசடி விசாரணை – 13 மில்லியன் பிராங்குகளை தாண்டிய சொத்துக்கள் முடக்கம்

சுவிட்சர்லாந்தில் மிகப்பெரிய பணமோசடி விசாரணை – 13 மில்லியன் பிராங்குகளை தாண்டிய சொத்துக்கள் முடக்கம்

சுவிட்சர்லாந்தின் பல கன்டோன்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட அதிரடி சோதனைகளில், பல மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகள் மதிப்பிலான பணம், ஆடம்பர பொருட்கள், வாகனங்கள் மற்றும் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த நடவடிக்கை, போதைப்பொருள் வர்த்தகத்துடன் தொடர்புடையதாக சந்தேகிக்கப்படும் பெரிய அளவிலான பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

“சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி அரசுத் தரப்பு வழக்கறிஞர் அலுவலகம்”மற்றும் “சுவிட்சர்லாந்து மத்திய போலீஸ் அலுவலகம்” (fedpol) இணைந்து மே 5 ஆம் தேதி ஆர்காவ், சுவிஸ், சூக் மற்றும் ஜெனீவா கன்டோன்களில் வீட்டு சோதனைகளை மேற்கொண்டன.

இந்த சோதனைகளின் போது 2 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகளை தாண்டிய பணம் மற்றும் ஆடம்பர ஆபரணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் சுமார் 11 மில்லியன் பிராங்குகள் மதிப்புள்ள வாகனங்கள் மற்றும் சொத்துக்களும் அதிகாரிகளால் முடக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நடவடிக்கையின் போது ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டு தற்போது விசாரணைக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். மற்றொரு சந்தேகநபர் ஏற்கனவே வெளிநாட்டில் போதைப்பொருள் சட்ட மீறல் மற்றும் குற்றவியல் அமைப்பில் பங்கேற்ற குற்றச்சாட்டுகளுக்காக சிறைத்தண்டனை அனுபவித்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த வழக்கின் அடிப்படையாக fedpol வழங்கிய குற்றப்பதிவு மற்றும் நீண்டகால போலீஸ் விசாரணைகள் உள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விசாரணையாளர்களின் சந்தேகப்படி, குறைந்தது 8.1 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகள் மதிப்பிலான போதைப்பொருள் வருமானத்தை சட்டபூர்வ பணமாக மாற்ற முயற்சி செய்யப்பட்டிருக்கலாம்.

அதற்காக பல்வேறு நிதி நிறுவனங்களில் பெருமளவு பணம் வைப்பு செய்யப்பட்டதுடன், அதே பணத்தை பயன்படுத்தி நகைகள், விலை உயர்ந்த கற்கள் மற்றும் ஆடம்பர பொருட்கள் வாங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. பின்னர் அவை விற்பனை செய்யப்பட்டு, கிடைத்த தொகைகள் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டதாக விசாரணைகள் தெரிவிக்கின்றன.

மேலும், இந்த சட்டவிரோத பணம் ஆடம்பர வீடுகள் மற்றும் உயர்தர வாகனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர்.

வீட்டு சோதனைகளின் போது அதிகாரிகள் பல பாதுகாப்புப் பெட்டிகளை கண்டுபிடித்தனர். அவற்றில் சுமார் 1.3 மில்லியன் பிராங்குகள் பணம் மற்றும் 1 மில்லியன் பிராங்குகளை தாண்டிய மதிப்புள்ள நகைகள் மற்றும் ஆடம்பர கடிகாரங்கள் இருந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனுடன், சுமார் 1.2 மில்லியன் பிராங்குகள் மதிப்புள்ள ஐந்து ஆடம்பர கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. மேலும் 9.6 மில்லியன் பிராங்குகள் மதிப்புள்ள பல சொத்துக்களுக்கு நிலப் பதிவு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையில், தவறான தகவல்களை வழங்கி சுவிட்சர்லாந்து குடியிருப்பு அனுமதி பெற்றிருக்கலாம் என்ற சந்தேகத்திலும் மற்றொரு புகார் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இருப்பினும், நீதிமன்றத்தில் குற்றம் நிரூபிக்கப்படும் வரை சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் சட்டப்படி நிரபராதிகள் என்ற அடிப்படை விதி தொடரும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

©© Bundesanwaltschaft