சுவிட்சர்லாந்தில் 90 இலட்சம் ஃபிராங்க் மோசடி : இத்தாலி பெண் மீது சந்தேகம்

சுவிட்சர்லாந்தில் 90 இலட்சம் ஃபிராங்க் மோசடி : இத்தாலி பெண் மீது சந்தேகம்

சுவிட்சர்லாந்தின் லுகானோவில் உள்ள ஒரு பிரபலமான பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் கணக்காளர் ஆக பணியாற்றிய ஒருவர்மீது, பல வருடங்களாக பாக்கி வரி (Mehrwertsteuer – VAT) கணக்குகளை போலியாக மாற்றி சுமார் 90 இலட்சம் ஃபிராங்க் மோசடி செய்ததாக தீவிர சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.

இந்த சம்பவத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், இத்தாலியைச் சேர்ந்த 50 வயதான பெண். இவர், வருமான வரி அலுவலகத்துக்கு போலியான வரி வசூல் கணக்குகளை அனுப்பி, அவருக்குரியதல்லாத வரி திருப்பிச் செலுத்தப்பட்ட தொகைகளை பெற்றதாக தெரியவந்துள்ளது. அந்தப்பணத்தை அவர் தனிப்பட்ட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த மோசடி பல ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடும் என்பதே அதிகாரிகளின் முதல்கட்ட சந்தேகம். இதனால், தற்போது பங்கு கணக்குகள், வங்கிக் கோப்புகள் உள்ளிட்ட ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.

இந்த வழக்கில், குற்றச்சாட்டுகள் மட்டுமல்லாமல், பண மோசடி, நம்பிக்கைக்கு மாறான செயல்கள், போலி ஆவணங்கள் தயாரித்தல், மற்றும் பணப்பரிமாற்றம் மூலம் பணம் மறைத்து வைத்திருப்பது (money laundering) ஆகிய குற்றங்களும் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளன.

மேலும், இந்த மோசடியில் இரண்டாவது நபர் ஒருவர் தொடர்புடையிருக்க வாய்ப்பு உள்ளதாகவும், அந்த நபரின் பங்கு குறித்து அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.