சுவிட்சர்லாந்தில் வாலே மாகாணத்தில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள மொரெட்டி தம்பதியினருடன் தொடர்புடைய நிதி மற்றும் வணிக நடவடிக்கைகள் குறித்து புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கிரான்ஸ்-மொன்டானாவில் உள்ள “லெ கான்ஸ்டலேஷன்” மதுபான விடுதியை நடத்தி வந்த ஜாக் மொரெட்டி மற்றும் ஜெசிகா மொரெட்டி தம்பதியினருக்கு நீண்டகாலமாக ஆதரவளித்ததாகக் கூறப்படும் கணக்காளர் டேனியல் டோனெட்-மோனே தற்போது பல கடுமையான குற்றச்சாட்டுகளின் மையமாக மாறியுள்ளார்.
சுவிஸ் ஊடகங்களின் தகவலின்படி, மொரெட்டி தம்பதியினர் வாலே பகுதியில் குடியேறிய பின்னர், அவர்களின் வணிக முயற்சிகளுக்கு டோனெட்-மோனே முக்கிய பங்கு வகித்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர் நிறுவிய RR6 SA நிறுவனம், 2012 ஆம் ஆண்டு கான்ஸ்டலேஷன் GmbH நிறுவனத்தை உருவாக்குவதற்காக ஜாக் மொரெட்டிக்கு 20,000 சுவிஸ் பிராங்குகளை முன்பணமாக வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
மேலும், டோனெட்-மோனேவின் AAGS அறக்கட்டளை நிறுவனம், ஜெசிகா மொரெட்டியின் வணிகங்களுக்கான கணக்கியல் மற்றும் நிர்வாக சேவைகளையும் வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. கிரான்ஸ்-மொன்டானாவில் பின்னர் நிதிச் சிக்கல்களுக்கு உள்ளான உணவகங்களை வாங்கியபோதும் இந்த நிறுவனம் உதவியதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஆனால் தற்போது, இந்த அறக்கட்டளை நிறுவனம் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய வணிக வலையமைப்புகள் குறித்த விசாரணைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன. பாதிக்கப்பட்டவர்களின் சார்பில் செயல்படும் ஒரு வழக்கறிஞர் தாக்கல் செய்த மூன்று குற்றவியல் புகார்களின் அடிப்படையில், டோனெட்-மோனே மீது சட்டவிரோத ஆயுதக் கடத்தல், ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் அனுமதியற்ற கூலிப்படை சேவைகள், பணமோசடி மற்றும் சந்தேகிக்கப்படும் போர்க்குற்றவாளியுடன் கூட்டுச் சதி செய்தல் போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன.
விசாரணை ஆவணங்களின்படி, AAGS நிறுவனம் பல நிறுவனங்களை இணைக்கும் நிதி வலையமைப்பின் மையமாக செயல்பட்டதாக சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அந்த வலையமைப்பில் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் ஒரு வாலே நிறுவனம், பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான சுவிஸ் அரசுச் செயலகத்தின் (SECO) தேவையான அனுமதியைப் பெறாமல் ஆப்பிரிக்க பாதுகாப்புப் படைகளுக்கு இராணுவ உபகரணங்களை வழங்கியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல், மற்றொரு நிறுவனம் ஐவரி கோஸ்ட்டில் உள்ள ஆயுதப் படைகளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதற்காக பெலாரஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த பயிற்றுவிப்பாளர்களை அனுப்பியதாகவும், மேலும் ஒரு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வ அனுமதியின்றி உளவு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. சுவிஸ் கூட்டாட்சி வெளியுறவுத் துறையின் எச்சரிக்கைகளுக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனம் பதிலளிக்கவில்லை என்றும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மேலும், மனிதகுலத்திற்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பாக பிரான்சில் விசாரணைக்கு உட்பட்டுள்ள சந்தேகிக்கப்படும் போர்க்குற்றவாளி ராபர்ட் மொன்டோயாவுக்கு புதிய வாடிக்கையாளர்களை அறிமுகப்படுத்துவதற்கான தரகுத்தொகை வழங்கப்படும் என இந்த நிறுவனங்கள் உறுதியளித்ததாகவும் குற்றச்சாட்டுகள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், டோனெட்-மோனேவின் நிறுவனங்களுக்கிடையில் பல நிதி பரிமாற்றங்கள் நடைபெற்றதாக விசாரணை அதிகாரிகள் சந்தேகிக்கின்றனர். அந்த நிறுவனங்களில் ஒன்று 2024 ஆம் ஆண்டு திவாலான நிலையில், அதற்கு எதிரான சில சட்ட நடவடிக்கைகள் கைவிடப்பட்டிருந்தாலும், அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் விசாரணை இன்னும் தொடர்கிறது.
எனினும், ஊடகங்கள் தொடர்புகொண்டபோது டேனியல் டோனெட்-மோனே அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளையும் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். தனது அனைத்து நம்பிக்கை மற்றும் நிர்வாக சேவைகளும் வழக்கமான தொழில்முறை நடைமுறைகளுக்குள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டதாக அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
குறிப்பாக, இந்த வழக்கில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள குற்றச்சாட்டுகள் தற்போது விசாரணை நிலையில் உள்ளன. நீதிமன்றத்தில் நிரூபிக்கப்படும் வரை சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் சட்டப்படி குற்றமற்றவர்களாகவே கருதப்படுகின்றனர்.