லுகானோ பகுதியில் முதலீட்டு மோசடி சந்தேகம்: 51 வயது இத்தாலிய பெண் கைது

லுகானோ பகுதியில் முதலீட்டு மோசடி சந்தேகம்: 51 வயது இத்தாலிய பெண் கைது

டிசினோ கன்டோன் (Tessin) மாநிலத்தில், லுகானோ (Lugano) பகுதியை வசிப்பிடமாகக் கொண்ட 51 வயதுடைய இத்தாலியப் பெண்ணுக்கு எதிராக குற்றவியல் வழக்கு தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக டிசினோ கன்டோன் பொது வழக்கறிஞர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த பெண், லுகானோ பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் பல நிறுவனங்களின் உரிமையாளராக உள்ளார். அவை முதலீடு, நிதி ஆலோசனை மற்றும் நிதி இடைமுக சேவைகள் போன்ற துறைகளில் செயல்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. முதலீட்டு வாய்ப்புகள், குறிப்பாக மாற்றத்தக்க கடன்பத்திரங்கள் (Wandelanleihen) மற்றும் அதிக லாபம் தரும் முதலீட்டு திட்டங்கள் என்ற பெயரில் நிதி திரட்டப்பட்டதா என்பது குறித்து விசாரணை அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

ஆரம்ப கட்ட விசாரணை முடிவுகளின் அடிப்படையில், வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்டதாக கூறப்படும் அதிகளவிலான முதலீட்டு நிதிகள் உண்மையில் தனிப்பட்ட செலவுகளுக்கோ அல்லது அந்த பெண்ணின் நிறுவனங்களின் செலவுகளுக்கோ பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளது. மேலும், சில வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் திருப்பிச் செலுத்துவதற்காக மற்ற முதலீட்டாளர்களின் பணம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் இந்தக் கணக்கில் தெரியவந்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் எதிர்கொள்ளப்படும் குற்றச்சாட்டுகளில் பணமோசடி, மோசடி, பொதுமக்களிடமிருந்து சட்டவிரோதமாக வைப்பு தொகைகளைப் பெறுதல், பணச் சலவை மற்றும் கொவிட்-19 ஒற்றுமை உத்தரவாதங்கள் தொடர்பான கூட்டாட்சி சட்டத்தை மீறுதல் ஆகியவை அடங்குகின்றன. விசாரணை அதிகாரிகளின் கேள்வி பதில்கள் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, குறித்த 51 வயது பெண்ணை கைது செய்ய உத்தரவிடப்பட்டது.

மேலும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் சான்றுகள் சேகரிப்பு நடவடிக்கைகளின் போது பல ஆவணங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவை தற்போது மேலதிக ஆய்வுக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த விசாரணையை அரசு வழக்கறிஞர் டேனியேலே கல்லியானோ ஒருங்கிணைத்து வருகிறார்.

இந்த வழக்கில் தாங்கள் நிதி இழப்பைச் சந்தித்துள்ளதாக நினைக்கும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், லுகானோவில் உள்ள அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகத்திற்கு எழுத்துப்பூர்வமாக தொடர்பு கொள்ளுமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர். தேவையான ஆவணங்களுடன் அதிகாரப்பூர்வ விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பியும் புகார் அளிக்க முடியும். விசாரணை தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதால், தற்போதைக்கு மேலதிக தகவல்கள் வெளியிடப்படமாட்டாது என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

டிசினோ கன்டோனில் முதலீட்டு மோசடி தொடர்பான இந்தச் சம்பவம், அதிக லாபம் தரும் முதலீட்டு வாக்குறுதிகளின் பெயரில் நடக்கும் நிதி மோசடிகள் குறித்து முதலீட்டாளர்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

© Kapo TI