இத்தாலியில் இருந்து சுவிட்சர்லாந்திற்கு தங்கக் கடத்தல் : சிக்கிய முக்கிய நபர்

இத்தாலியில் இருந்து சுவிட்சர்லாந்திற்கு பெரிய அளவிலான தங்கக் கடத்தல் நடவடிக்கையை சுவிஸ் அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்துள்ளனர், இது ஒரு குற்றவியல் வலையமைப்பை அழிக்க வழிவகுத்தது. கடத்தல் கும்பலின் தலைவர் என்று நம்பப்படும் 65 வயது இத்தாலியர் மீது சுங்க மோசடி, வரி ஏய்ப்பு மற்றும் பிற நிதி குற்றங்கள் சுமத்தப்பட்டுள்ளன.

ஜெர்மனி, இத்தாலி மற்றும் லீக்டென்ஸ்டைன் (Liechtenstein) ஆகிய நாடுகளின் சட்ட அமலாக்க நிறுவனங்களுடன் இணைந்து, சுங்க மற்றும் எல்லைப் பாதுகாப்புக்கான கூட்டாட்சி அலுவலகம் (BAZG), கடத்தல் குழுவை வெற்றிகரமாக முறியடித்தது. அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கைகளின்படி, தங்கம் முதலில் இத்தாலியில் வாங்கப்பட்டது, பின்னர் எல்லையைத் தாண்டி சட்டவிரோதமாக கொண்டு செல்லப்பட்டது.

2016 மற்றும் 2021 க்கு இடையில், கூரியர்கள் சுமார் ஏழு டன் தங்கத்தை சுவிட்சர்லாந்திற்கு கடத்தியுள்ளமை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. பார்கள், நகைகள் மற்றும் நாணயங்கள் வடிவில் தங்கம், வாகனங்களில் சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட பெட்டிகளில் மறைத்து வைக்கப்பட்டது. கடத்தல்காரர்கள் எரிபொருள் தொட்டிகள், டேஷ்போர்டுகள் மற்றும் இருக்கை மெத்தைகளுக்குள் கூட தங்கத்தை மறைத்து வைத்திருப்பதை அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தனர்.

சந்தேகத்திற்கிடமான நடைமுறைகளை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் புலனாய்வாளர்கள் இந்த நடவடிக்கையை வெளிக்கொணர முடிந்தது. முறையான தங்க வணிகங்களைப் போலல்லாமல், சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்கள் வழக்கத்திற்கு மாறாக அதிக அளவு தங்கத்தைக் கையாண்டன, வணிக லாரிகளுக்குப் பதிலாக தனியார் வாகனங்களில் கொண்டு சென்றன, எப்போதும் பணமாகவே செலுத்தப்பட்டன. இந்த முறைகேடுகள் அதிகாரிகள் முறையான கடத்தலை நிரூபிக்க உதவியது.

பாதுகாப்புக்கான கூட்டாட்சி அலுவலகம் இப்போது டிசினோவில் உள்ள கன்டோனல் குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சந்தேகத்திற்குரிய தலைவருக்கு எதிராக குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்துள்ளது. இத்தாலியில் வசிக்கும் அந்த நபர், பெரிய அளவிலான சுங்க மோசடி, வரி ஏய்ப்பு மற்றும் சுவிஸ் சுங்க மற்றும் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்கள் சட்டங்களை மீறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

கடத்தல் நடவடிக்கைகளின் போது சுமார் 25 மில்லியன் சுவிஸ் பிராங்குகள் வரிகள் மற்றும் கட்டணங்கள் ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் மதிப்பிடுகின்றனர். கடத்தல்காரர்கள் விலைமதிப்பற்ற உலோகங்களின் வர்த்தகம் குறித்த இத்தாலிய விதிமுறைகளைத் தவிர்த்து, தேவையான இறக்குமதி வரிகளைத் தவிர்த்து, சுவிஸ் எல்லையில் தங்கத்தை அறிவிக்கத் தவறிவிட்டனர்.

குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளி என நிரூபிக்கப்படும் வரை நிரபராதி என்று கருதப்பட்டாலும், சுவிஸ் அதிகாரிகள் குறைந்தபட்சம் மூன்று ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை, 500,000 பிராங்குகள் அபராதம் மற்றும் சுவிட்சர்லாந்திலிருந்து பத்து ஆண்டுகள் நுழைவுத் தடை ஆகியவற்றைக் கோரியுள்ளனர்.

(c) bluewin