போலி முதலீட்டு மோசடி சந்தேகத்தில் சுவிட்சர்லாந்து நபருக்கு இத்தாலியில் விசாரணை

போலி முதலீட்டு மோசடி சந்தேகத்தில் சுவிட்சர்லாந்து நபருக்கு இத்தாலியில் விசாரணை

மோசடி மற்றும் அனுமதியில்லாத நிதி சேவைகள் வழங்கியதாகக் குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ள நிலையில், இத்தாலியின் மெஸ்ஸினா (Messina) நகர அரசு வழக்கறிஞர் அலுவலகம் இரண்டு நபர்களை மையமாகக் கொண்டு விசாரணையை முன்னெடுத்து வருகிறது. சந்தேகநபர்களில் ஒருவர்இ மெஸ்ஸினா பகுதியில் செயல்பட்டதாகவும், மற்றொருவர் சுவிட்சர்லாந்தில் நிதி ஆலோசனை தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

விசாரணை தகவல்களின் படி, இருவரும் தங்களது நிதி ஆலோசனை துறையில் பெற்றிருந்த தொழில்முறை அனுபவத்தை பயன்படுத்தி, மால்டா நிறுவனங்களின் பத்திர முதலீடுகள் எனக் கூறி வாடிக்கையாளர்களை முதலீடு செய்ய தூண்டியதாக குற்றம்சாட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த முதலீடுகள் மூலம் உயர்ந்த மற்றும் பாதுகாப்பான வருமானம் கிடைக்கும் என்று வாக்குறுதி அளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், பின்னர் நடந்த விசாரணையில் அந்த முதலீட்டு பத்திரங்கள் நேரடியாக சந்தேகநபர்களில் ஒருவருடன் தொடர்புடைய நிறுவனத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. முதலீட்டுத் திட்டம் நம்பகமானதாகத் தோன்றுவதற்காக ஆரம்ப கட்டத்தில் முதலீட்டாளர்களுக்கு முறையாக வட்டி தொகைகள் வழங்கப்பட்டன. அவை தேசிய அளவிலான ஒரு நம்பிக்கை நிறுவனத்தின் (trust company) வருமானமாக காட்டப்பட்டதால், முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை அதிகரித்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

மேலும், கண்காணிப்பு அமைப்புகளின் தகவல்களையும் சேர்த்து மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வில், சம்பந்தப்பட்ட எந்த நிறுவனத்திற்கும் வாடிக்கையாளர்களிடமிருந்து பணத்தை ஏற்க சட்டபூர்வமான அனுமதி இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. அதேபோல், குற்றச்சாட்டில் உள்ள நபர்களுக்கும் தேவையான உரிமங்கள் இல்லாதது தெரியவந்துள்ளது.

இதனைத் தொடர்ந்து, மெஸ்ஸினா நீதிமன்றத்தின் விசாரணை நீதிபதி சுமார் 1.3 மில்லியன் யூரோ மதிப்புள்ள சொத்துகளை பறிமுதல் செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளார். அந்த சொத்துகள் வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்படக்கூடும் என்ற அச்சம் காரணமாக இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

இந்த வழக்கில் மேலும் ஒரு முக்கிய அம்சமாக, சந்தேகநபர்களில் ஒருவரின் மனைவியும் விசாரணையின் கவனத்திற்கு வந்துள்ளார். அவர் தனது வங்கி கணக்கை பயன்படுத்தி, தனது கணவர் சட்டவிரோதமாக பெற்ற கமிஷன் தொகைகளை மறைக்க உதவியிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

சுவிட்சர்லாந்து நிதி மோசடி, போலி முதலீட்டு திட்டம், அனுமதியில்லா நிதி சேவைகள், மெஸ்ஸினா விசாரணை போன்ற தகவல்கள் தற்போது நிதி பாதுகாப்பு மற்றும் முதலீட்டு விழிப்புணர்வு தொடர்பான விவாதங்களில் முக்கியமாக பேசப்பட்டு வருகின்றன. முதலீடு செய்வதற்கு முன் நிறுவனங்களின் சட்டபூர்வமான அனுமதிகள் மற்றும் நம்பகத்தன்மையை சரிபார்ப்பது அவசியம் என நிபுணர்கள் மீண்டும் எச்சரிக்கின்றனர்.