சுவிட்சர்லாந்து உட்பட 3 நாடுகளில் மாபெரும் பணமோசடி: 60 இடங்களில் அதிரடிச் சோதனை!
சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி மற்றும் ஸ்பெயின் ஆகிய மூன்று ஐரோப்பிய நாடுகளில் பன்னாட்டுப் பணமோசடி மற்றும் மாபெரும் வரி ஏய்ப்புத் தொடர்பாகச் சுமார் 60 இடங்களில் அதிரடிச் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த மாபெரும் தேடுதல் நடவடிக்கைகளின் போது குற்றவாளிகளுக்கு எதிரான பல கைது வாரண்டுகளும் அதிரடியாக நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
ஜெர்மனியின் டசல்டோர்ஃப் (Düsseldorf) அரச வழக்கறிஞர் அலுவலகம் மற்றும் ரெக்லிங்ஹவுசன் (Recklinghausen) காவல்துறையினர் இணைந்து இந்தக் கூட்டு நடவடிக்கையை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துள்ளமையை உத்தியோகபூர்வமாக உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
ஆயினும், சட்டத்தில் உள்ள வரி ரகசியக் காப்பு விதியைக் (Tax secrecy rule) காரணம் காட்டி, இந்தச் சோதனைகள் மற்றும் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் குறித்த மேலதிகத் தகவல்களைப் பொதுவெளியில் வெளியிட அரச வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தின் செய்தித் தொடர்பாளர் மறுத்துவிட்டார்.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆரம்பகட்ட அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையின்படி, சர்வதேச அளவில் கிளைகளைக் கொண்டு இயங்கும் நிறுவனங்களின் வலையமைப்பைப் பயன்படுத்தி, பல மில்லியன் யூரோக்கள் அளவிற்குப் பாரிய பணமோசடியில் ஈடுபட்ட 7 முக்கிய நபர்களை மையமாக வைத்தே இந்தத் தீவிர விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
அத்துடன், இந்தச் சர்வதேச வலையமைப்பு முறையற்ற வகையில் உள்ளீட்டு வரித் திரும்பப் பெறுதல் (Input tax refund) சலுகைகளைக் கோரியுள்ளமையும் ஆரம்பகட்ட விசாரணைகளில் அம்பலமாகியுள்ளது.
இதுமட்டுமன்றி, தற்போது சர்வதேச அளவில் ரஷ்யா மீது விதிக்கப்பட்டுள்ள கடுமையான பொருளாதாரத் தடைகளை அப்பட்டமாக மீறி, மூன்றாம் நாடுகள் வழியாக ரஷ்யாவிற்கு விலையுயர்ந்த சொகுசு வாகனங்களை இவர்கள் ரகசியமாக ஏற்றுமதி செய்திருக்கலாம் என்ற வலுவான சந்தேகமும் எழுந்துள்ளது.
இந்தச் சந்தேகத்தின் அடிப்படையிலும் அதிகாரிகளால் விசாரணைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதுடன், இந்தச் சர்வதேச வலையமைப்பின் பின்னணியில் உள்ள ஏனைய நபர்களைக் கண்டறியும் பணிகளும் தீவிரமடைந்துள்ளன.
SEO Keywords: சுவிட்சர்லாந்து செய்திகள், ஐரோப்பிய செய்திகள், சர்வதேச பணமோசடி, ஜெர்மனி அதிரடி சோதனை, ஸ்பெயின் செய்திகள், ரஷ்யா பொருளாதார தடை, சொகுசு வாகனங்கள் கடத்தல், டசல்டோர்ஃப் பொலிஸ், சுவிஸ் வரி ஏய்ப்பு விவகாரம், Switzerland Tamil News, European Tamil News, Money Laundering Europe, Germany Police Raids, Russia Sanctions Tamil, SwissTamilTv News
